8 860
Fashion Jobs
VILA FRANCE
Responsable Produit - Vila France
CDI · PARIS
SHOWROOM GROUP
Opérateur/Opératrice Logistique Polyvalent.e (H/F)
CDI · SAINT-WITZ
SHOWROOM GROUP
Chef de Projet Outils Logistiques - H/F
CDI · SAINT-DENIS
SHOWROOM GROUP
Responsable d'Exploitation Logistique - H/F
CDI · SAINT-WITZ
LE TANNEUR & CIE
Chargé(e) Marketplaces (H/F) en CDI
CDI · PARIS
L'ATELIER CUIR - ATC
Chargé(e) de Production
CDI · PARIS
INTERSPORT
Responsable Ressources Humaines F/H
CDI · SAINTE-EULALIE
MAISONS DU MONDE
Business Développeur - CDI
CDI · PARIS
HAYS FRANCE
Responsable Grands Comptes H/F
CDI · PARIS
INTERSPORT
Responsable du Contrôle de Gestion – Pôle Revenus d’Exploitation & Marges H/F
CDI · LONGJUMEAU
INTERSPORT
Commercial Clubs et Collectivités (Dép : 89-58-71)
CDI · LUNÉVILLE
RIMOWA
CDI - Senior Product Manager - Hardside - F/H
CDI · PARIS
CHRISTIAN DIOR
Gestionnaire de Stock Regional Distri Center B2B (F/H)
CDI · ORLÉANS
CHRISTIAN DIOR
Chef de Projet Evenements Visual Merchandising - Emea (H/F)
CDI · PARIS
CHRISTIAN DIOR
Responsable Financier Europe (F/H)
CDI · PARIS
RICHEMONT
Responsable Comptable et Transformation Finance (H/F)
CDI · PARIS
VAN CLEEF & ARPELS
Chef d'Atelier (H/F)
CDI · LYON
VAN CLEEF & ARPELS
Chef de Projet Développement Haute Joaillerie (H/F)
CDI · PARIS
ETAM
Directeur.Rice Export H/F
CDI · CLICHY
GROUPE ETAM
International Development Manager H/F
CDI · CLICHY
MAISONS DU MONDE
Contrôleur de Gestion Transport Aval
CDI · SAINT-MARTIN-DE-CRAU
BOUCHERON
Boucheron - Security & Insurance Project Manager F/H/x
CDI · PARIS
Publié le
9 févr. 2023
Temps de lecture
3 minutes
Télécharger
Télécharger l'article
Imprimer
Taille du texte

Le CIFA d'Aubervilliers, plaque tournante du blanchiment d'argent selon Le Monde

Publié le
9 févr. 2023

C'est un lieu que la majorité des multimarques de mode en France connaissent bien. Basé à Aubervilliers, le Centre international de commerce de gros France-Asie (CIFA) réunit sur 40.000 mètres carrés quelque 280 grossistes de l'habillement, de la chaussure et des accessoires, principalement chinois. Installé là-bas depuis 2006, le CIFA voit transiter chaque année des millions de produits Made in China.


Le CiFA d'Aubervilliers - CIFA


Mais en ce début février, ce n'est pas pour les dernières collections de vêtements que le site se fait remarquer. Selon un article du quotidien Le Monde, sous couvert d'activité commerciale textile, le lieu serait "un hub de blanchiment de l’argent du crime organisé".

Régulièrement décrié pour les contrefaçons qui peuvent fleurir dans le Fashion Center, "le plus important site de vente en gros d'Europe", comme le précise le site du CIFA, l'endroit serait donc aussi un épicentre des malversations de différentes mafias. Les journalistes du Monde ont suivi les enquêteurs des douanes françaises dans leurs investigations et relèvent que les commerces cachent en fait des "banques occultes du crime organisé".

Trafic de drogues, fraudes à la TVA et arnaques en tous genres: Le Monde, qui explique avoir consulté des notes internes des douanes, précise que ces centres de grossistes chinois ont "une capacité de résilience et d’adaptation hors norme". "Ce marché parallèle, qui fonctionne essentiellement en espèces, offre une variété de services à des groupes criminels de tous horizons".

Concrètement, Le Monde révèle que le réseau est international et concerne plusieurs centres dans toute l'Europe, notamment à Prato en Italie et Fuenlabrada en Espagne, mais aussi à Berlin, Lisbonne, Marseille ou encore Budapest, Milan et Bucarest.

Deux éléments clés dans ces pratiques: l'introduction frauduleuse de marchandises sur le territoire français, puis le blanchiment d'argent liquide. Dans ce cadre, les Daigou, ces fameux intermédiaires qui achètent des produits de luxe en Europe pour des clients en Chine, sont dans le viseur des autorités. Ils utiliseraient de l'argent sale pour acheter des produits de luxe sur le Vieux Continent et les revendre à des prix bien plus élevés en Chine, bénéficiant au passage du remboursement de la TVA.

L'Office central pour la répression de la grande délinquance financière aurait listé plusieurs dossiers liés à ces "banques occultes" dans leurs dossiers. Quel est le système plébiscité par les organisations criminelles? "On y vient pour faire de la 'décaisse', c’est-à-dire récupérer des espèces contre un virement vers un compte en Chine, depuis un autre compte auquel on ne peut pas accéder sans alerter d’éventuels enquêteurs; ou, au contraire, se débarrasser d’espèces issues d’un trafic contre un virement depuis un compte chinois vers un autre situé dans un pays moins regardant", expliquent les journalistes du Monde.

Sollicitée par FashionNetwork.com pour réagir à ce sujet, la direction du CIFA n'a pour l'heure pas répondu à nos questions.

 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
© 2024 FashionNetwork.com