Le CIFA d'Aubervilliers, plaque tournante du blanchiment d'argent selon Le Monde

Auteur :

Olivier Guyot

Publié le
9 févr. 2023

C'est un lieu que la majorité des multimarques de mode en France connaissent bien. Basé à Aubervilliers, le Centre international de commerce de gros France-Asie (CIFA) réunit sur 40.000 mètres carrés quelque 280 grossistes de l'habillement, de la chaussure et des accessoires, principalement chinois. Installé là-bas depuis 2006, le CIFA voit transiter chaque année des millions de produits Made in China.

Mais en ce début février, ce n'est pas pour les dernières collections de vêtements que le site se fait remarquer. Selon un article du quotidien Le Monde, sous couvert d'activité commerciale textile, le lieu serait "un hub de blanchiment de l’argent du crime organisé".

Régulièrement décrié pour les contrefaçons qui peuvent fleurir dans le Fashion Center, "le plus important site de vente en gros d'Europe", comme le précise le site du CIFA, l'endroit serait donc aussi un épicentre des malversations de différentes mafias. Les journalistes du Monde ont suivi les enquêteurs des douanes françaises dans leurs investigations et relèvent que les commerces cachent en fait des "banques occultes du crime organisé".

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Trafic de drogues, fraudes à la TVA et arnaques en tous genres: Le Monde, qui explique avoir consulté des notes internes des douanes, précise que ces centres de grossistes chinois ont "une capacité de résilience et d’adaptation hors norme". "Ce marché parallèle, qui fonctionne essentiellement en espèces, offre une variété de services à des groupes criminels de tous horizons".

Concrètement, Le Monde révèle que le réseau est international et concerne plusieurs centres dans toute l'Europe, notamment à Prato en Italie et Fuenlabrada en Espagne, mais aussi à Berlin, Lisbonne, Marseille ou encore Budapest, Milan et Bucarest.

Deux éléments clés dans ces pratiques: l'introduction frauduleuse de marchandises sur le territoire français, puis le blanchiment d'argent liquide. Dans ce cadre, les Daigou, ces fameux intermédiaires qui achètent des produits de luxe en Europe pour des clients en Chine, sont dans le viseur des autorités. Ils utiliseraient de l'argent sale pour acheter des produits de luxe sur le Vieux Continent et les revendre à des prix bien plus élevés en Chine, bénéficiant au passage du remboursement de la TVA.

L'Office central pour la répression de la grande délinquance financière aurait listé plusieurs dossiers liés à ces "banques occultes" dans leurs dossiers. Quel est le système plébiscité par les organisations criminelles? "On y vient pour faire de la 'décaisse', c’est-à-dire récupérer des espèces contre un virement vers un compte en Chine, depuis un autre compte auquel on ne peut pas accéder sans alerter d’éventuels enquêteurs; ou, au contraire, se débarrasser d’espèces issues d’un trafic contre un virement depuis un compte chinois vers un autre situé dans un pays moins regardant", expliquent les journalistes du Monde.

Sollicitée par FashionNetwork.com pour réagir à ce sujet, la direction du CIFA n'a pour l'heure pas répondu à nos questions.